Analista de Cumplimiento Monitoreo

hace 1 mes

Las Condes, Metropolitana, Chile Global66 A tiempo completo
Descripción del Puesto

Somos Global66, una empresa líder en la industria financiera, y estamos buscando un Analista de Cumplimiento Monitoreo para unirse a nuestro equipo de alto rendimiento.

Como Analista de Cumplimiento Monitoreo, tu objetivo principal será velar por el cumplimiento de la normativa vigente, fomentando la aplicación de controles y procedimientos que permitan identificar, prevenir y detectar en el transcurso de las operaciones que realice el cliente con Global66, incidencias que puedan desencadenar potenciales riesgos a la compañía relacionados principalmente con los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Tus principales desafíos incluirán:

  • Gestionar oportunamente la solicitud de información hacia clientes conforme a las condiciones definidas en política KYC (etapas II y Debida Diligencia Reforzada-DDR), nuestros partners o a discreción del Oficial de Cumplimiento.
  • Control y monitoreo de los casos que son rechazados por nuestros Partner ́s.
  • Revisar y aprobar documentación que acredite el domicilio de un cliente, conforme a los criterios aceptados por Global66.
  • Revisar y aprobar documentación relativa a cumplir la Debida Diligencia Reforzada (DDR) sobre la evidencia del origen de fondos y motivo de la transferencias de clientes.
  • Control y monitoreo de los casos que son rechazados por nuestros partners.
  • Registrar y documentar la gestión de casos diarios a través del CRM.
  • Revisar, documentar y comunicar oportunamente la ocurrencia de "alertas" sindicadas como operaciones inusuales o sospechosas.
  • Colaborar con requerimientos específicos de información relativas a reguladores, bancos o partners.
  • Asesorar internamente a diversas áreas de Global66 con el objetivo de capacitarlas y guiarlas en los distintos procesos de Compliance.
  • Elaborar y reportar con periodicidad mensual estatus de casos, relación de aprobaciones y rechazos, desglose de casos rechazados conforme a motivos específicos.
Requisitos del Candidato
  • Estudios universitarios en Auditoría, Administración, Ingeniería o carreras afines.
  • Experiencia de al menos 1 año en áreas de cumplimiento normativo preferentemente en empresas del rubro financiero.
Beneficios

Somos un equipo de alto rendimiento, eso significa que estar aquí es ser de los mejores. Estamos orgullosos de representar a Global66 y de ser parte de esta tribu.

Valoramos la diversidad y sólo tenemos espacio para los que tienen hambre de crecimiento.

Algunos beneficios más:

  • Te ofrecemos 300 USD para educación continua.
  • Cupón de descuento mensual en transferencias por nuestra app.
  • Dress Code libre.
  • Día libre de Cumpleaños.
  • Global66 te regala el computador a los 2 años.
  • Global66 te da la opción de solicitar Stock Options, para que así... puedas sentirte aún más parte de la Tribu Global.

Y por si fuera poco... tendrás acceso a una App de beneficios de última generación:

  • Fitness Virtual.
  • Telemedicina.
  • Nutricionista.
  • Soporte Psicológico.
  • App de Meditación.

  • Analista de Cumplimiento Monitoreo

    hace 4 semanas

    Las Condes, Metropolitana, Chile Global66 A tiempo completo

    Descripción del PuestoSomos Global66, una empresa líder en la industria financiera, y estamos buscando un Analista de Cumplimiento Monitoreo para unirse a nuestro equipo de alto rendimiento.Como Analista de Cumplimiento Monitoreo, tu objetivo principal será velar por el cumplimiento de la normativa vigente, fomentando la aplicación de controles y...

  • Analista de Cumplimiento y Monitoreo

    hace 2 meses

    Las Condes, Metropolitana, Chile Global66 A tiempo completo

    Descripción del PuestoGlobal66 busca a un Analista de Cumplimiento y Monitoreo para unirse a su equipo de alto rendimiento. En este rol, serás responsable de velar por el cumplimiento de la normativa vigente y fomentar la aplicación de controles y procedimientos para identificar, prevenir y detectar incidencias que puedan desencadenar potenciales riesgos...

  • Analista de Cumplimiento y Monitoreo

    hace 2 meses

    Las Condes, Metropolitana, Chile Global66 A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Cumplimiento y Monitoreo para unirse a nuestro equipo en Global66 Santiago de Chile. En este rol, serás responsable de velar por el cumplimiento de la normativa vigente, fomentando la aplicación de controles y procedimientos que permitan identificar, prevenir y detectar incidencias que puedan desencadenar...

  • Analista de Cumplimiento y Monitoreo

    hace 2 semanas

    Las Condes, Metropolitana, Chile Global66 A tiempo completo

    Descripción del PuestoSomos Global66, una empresa líder en la industria financiera, y estamos buscando un Analista de Cumplimiento y Monitoreo para unirse a nuestro equipo en Santiago de Chile.En Global66, nos enfocamos en la innovación y la excelencia, y estamos comprometidos con la calidad de vida de nuestras personas y empresas. Nuestro equipo es una...

  • Analista de Monitoreo de Fraude

    hace 2 meses

    Las Condes, Metropolitana, Chile Global66 A tiempo completo

    Descripción del PuestoGlobal66 busca a un Analista de Monitoreo de Fraude para unirse a su equipo de alto rendimiento. En este rol, serás responsable de analizar casos de fraude y desarrollar estrategias para prevenir y mitigar riesgos financieros.ResponsabilidadesAnalizar casos de fraude y desarrollar estrategias para prevenir y mitigar riesgos...

  • Analista de Monitoreo de Fraude

    hace 1 mes

    Las Condes, Metropolitana, Chile Global66 A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Monitoreo de Fraude para unirse a nuestro equipo en Global66. En este rol, serás responsable de analizar casos de fraude, monitorear operaciones y gestionar señales de alerta para prevenir y detectar actividades fraudulentas.ResponsabilidadesMonitorear operaciones de entidades a nivel regional para identificar...

  • Analista de Cumplimiento y Calidad Empresarial

    hace 2 meses

    Las Condes, Metropolitana, Chile ENGIE A tiempo completo

    ENGIE, una empresa global líder en el sector energético y comprometida con la transición hacia una economía sostenible, busca un/a Analista de Cumplimiento y Calidad Empresarial. Si eres un profesional que puede contribuir a nuestra misión de transformar el panorama energético en Chile, te invitamos a conocer más sobre esta oportunidad. Objetivo del...

  • Analista de Cumplimiento y Calidad Empresarial

    hace 2 meses

    Las Condes, Metropolitana, Chile ENGIE A tiempo completo

    ENGIE, una compañía global líder en la generación de energía, con el objetivo de impulsar la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono, busca un/a Analista de Cumplimiento y Calidad Empresarial. Si eres un profesional que puede contribuir a nuestro compromiso de liderar la transformación energética en Chile, te invitamos a conocer...

  • Analista de Innovación Jr

    hace 2 meses

    Las Condes, Metropolitana, Chile Itaú Unibanco A tiempo completo

    ¿Te imaginas trabajando en un lugar donde tus sueños se convierten en realidad? En Itaú Unibanco, transformamos nuestras visiones en acciones efectivas. Buscamos un Analista de Innovación, cuya función principal será el desarrollo, seguimiento y evaluación de indicadores clave para la transformación de las cadenas de valor en el área de...

  • Analista de Atención al Cliente

    hace 2 meses

    Las Condes, Metropolitana, Chile Xinerlink A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa empresa Xinerlink busca un Analista SAC para trabajar en un entorno dinámico y desafiante. El candidato ideal será un profesional con experiencia en atención al cliente y gestión de reclamos.ResponsabilidadesGestionar tickets relacionados a los resolutores del SAC, para el cumplimiento de los SLA y procesos definidos.Cumplir los...

  • Analista de Siniestros

    hace 1 mes

    Las Condes, Metropolitana, Chile Aon A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Siniestros para unirse a nuestro equipo en Aon. En este rol, serás responsable de gestionar siniestros facultativos y de contrato en el sistema GRiDs, preparar cuentas técnicas para reaseguros proporcionales y brindar asistencia a los clientes internos.ResponsabilidadesGestión de siniestros facultativos y de...

  • Analista de Atención al Cliente

    hace 4 semanas

    Las Condes, Metropolitana, Chile Xinerlink A tiempo completo

    Objetivo del PuestoLa empresa Xinerlink busca un Analista SAC para trabajar en su equipo de atención al cliente. El objetivo principal de este puesto es asegurar la administración de reclamos, consultas, sugerencias o felicitaciones que se reciben en el sistema CRM, alineado a las políticas, procesos y protocolos del servicio al cliente que como...

  • Analista de Siniestros

    hace 2 meses

    Las Condes, Metropolitana, Chile Aon A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Siniestros con experiencia en gestión de siniestros facultativos y de contrato en el sistema GRiDs. El candidato ideal tendrá un buen manejo de relación con clientes y experiencia en siniestros.ResponsabilidadesGestión de siniestros facultativos y de contrato en el sistema GRiDs.Preparación de cuentas...

  • Analista de Siniestros

    hace 4 semanas

    Las Condes, Metropolitana, Chile Aon A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Siniestros con experiencia en gestión de siniestros facultativos y de contrato en el sistema GRiDs. El candidato ideal tendrá un buen manejo de relación con clientes y experiencia en siniestros.ResponsabilidadesGestión de siniestros facultativos y de contrato en el sistema GRiDs.Preparación de cuentas...

  • Analista de Atención al Cliente

    hace 1 mes

    Las Condes, Metropolitana, Chile Xinerlink A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa empresa Xinerlink busca un Analista SAC para trabajar en un entorno dinámico y desafiante. El candidato ideal tendrá experiencia en atención al cliente y gestión de tickets, con habilidades para resolver problemas de manera efectiva y comunicarse de manera clara con los clientes.Objetivos del PuestoAsegurar la administración de...

  • Analista de Transformación Jr.

    hace 2 meses

    Las Condes, Metropolitana, Chile Itaú Unibanco A tiempo completo

    En Itaú Unibanco, buscamos a un Analista de Transformación que se sume a nuestro equipo de trabajo y contribuya a la transformación de nuestras cadenas de valor de Operaciones Minorista.Como Analista de Transformación, tu principal responsabilidad será el desarrollo, seguimiento y análisis de indicadores clave para apoyar la toma de decisiones...

  • Analista de Riesgos y Control Interno

    hace 2 semanas

    Las Condes, Metropolitana, Chile Xinerlink A tiempo completo

    Descripción del CargoLa empresa Xinerlink busca incorporar a un Analista de Riesgos y Control Interno para apoyar en la identificación, medición y monitoreo de los riesgos estratégicos de la compañía. El candidato seleccionado trabajará de manera integral con la organización para garantizar la mitigación de riesgos que puedan afectar los objetivos...

  • Analista de Investigación de Fraude

    hace 2 semanas

    Las Condes, Metropolitana, Chile Global66 A tiempo completo

    Descripción del PuestoSomos Global66, una empresa líder en servicios financieros tecnológicos, y estamos buscando a un Analista de Investigación de Fraude para unirse a nuestro equipo en Santiago.Como Analista de Investigación de Fraude, serás responsable de investigar y analizar casos de fraude, garantizando el cumplimiento regulatorio y la atención...

  • Analista de Riesgos y Control Interno

    hace 1 mes

    Las Condes, Metropolitana, Chile Xinerlink A tiempo completo

    Descripción del CargoXinerlink busca incorporar a un Analista de Riesgos y Control Interno para apoyar en la identificación, medición y monitoreo de riesgos estratégicos en la empresa.Objetivos del CargoProporcionar soporte integral a la organización en la identificación y mitigación de riesgos estratégicos.Identificar y garantizar la mitigación de...

  • Analista de Siniestros: Gestor de Riesgos

    hace 2 semanas

    Las Condes, Metropolitana, Chile Aon A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Siniestros con experiencia en la gestión de siniestros facultativos y de contrato en el sistema GRiDs. El candidato ideal tendrá un buen manejo de relaciones con clientes y experiencia en siniestros.ResponsabilidadesGestión de siniestros facultativos y de contrato en el sistema GRiDs.Preparación de cuentas...