Analista Cumplimiento
hace 3 semanas
Buscamos personas que sean protagonistas, que construyan con otros y gestionen con propósito
Esta área del Banco tiene por objetivo la mejora continua de procesos internos que establece la normativa legal vigente. Para ello, necesitamos profesionales comprometidos y colaborativos, que definan las políticas internas, asesoren en procesos, promuevan conductas éticas y anticipen los riesgos normativos del Banco. Por esta razón buscamos personas dispuestas a llevar a cabo todas estas tareas con excelencia y motivación por el logro de objetivos.
Con
**Colaboración** construimos el
**mejor banco** para
**nuestros clientes**
En Banco de Chile nos encontramos en búsqueda de un
**Analista de Cumplimiento** quien tendrá como objetivo asegurar que la Corporación representada a través de sus vehículos legales, no sean utilizados como medios para facilitar el proceso de Lavado de Activos, evitando con ello afectar negativamente la imagen.
**Funciones**:
- Asegurar que la Corporación, representada a través de sus vehículos legales, Banco de Chile y sus respectivas Filiales, no sean utilizados como medios para facilitar el proceso de Lavado de Activos.
- Monitorear comportamiento Bancario de clientes.
- Realizar capacitaciones a sucursales sobre Prevención de Lavado de Activos
REQUISITOS Estudios mínimos: Técnico profesional superior Carreras: Requisitos Minimos:
- Profesionales titulados de Ingeniería Comercial, Contador Auditor e Ingenierías afín al rubro financiero
- Contar con experiência en el rubro financiero en funciones como: Analista de riesgo, Prevención de Fraudes, Ejecutivo de cuentas o Cumplimiento.
- Experiência en área comercial, con conocimientos en productos bancarios y perfil de clientes.
CONTRATO Tipo de contrato: Jornada Completa Duracion: Jornada Laboral: Jornada Completa
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Analista de Cumplimiento
hace 4 semanas
Santiago de Chile RED GLOBAL S.A. A tiempo completo**Descripción empresa**: **Misión del cargo**: Corporación BancoEstado para su filial Compraquí se encuentra actualmente en búsqueda de un Analista de Cumplimiento. **Funciones del cargo**: Principales Funciones; 1. Apoyar al Gerente de Riesgo y Cumplimiento en materias legales corporativas. 2. Velar por el cumplimiento normativo de la compañía...
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Analista de Cumplimiento
hace 1 semana
Santiago de Chile Royal Rental S.A. A tiempo completoRoyal America se encuentra en la búsqueda de un Analista de Cumplimiento quién tendrá la responsabilidad de identificar, evaluar y definir los planes de mitigación de riesgos, con el objetivo de asegurar el cumplimiento del marco normativo vigente y las políticas internas de la compañía. FUNCIONES PRINCIPALES Entre otras labores propias del rol el...
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Analista de Cumplimiento
hace 1 mes
Santiago de Chile Banco de Chile A tiempo completo¡Buscamos personas que sean protagonistas, que construyan con otros y gestionen con propósito! Esta área del Banco tiene por objetivo la mejora continua de procesos internos que establece la normativa legal vigente. Para ello, necesitamos profesionales comprometidos y colaborativos, que definan las políticas internas, asesoren en procesos, promuevan...
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Analista de Cumplimiento
hace 1 mes
Santiago de Chile Acciona Infraestructura A tiempo completoAcciona Infraestructuras requiere incorporar Analista de cumplimiento, quien será responsable del desarrollo de diferentes actividades para la supervisión del modelo de cumplimiento corporativo. Objetivos generales del cargo: Cooperar al Oficial Encargado de Cumplimiento para prevenir la comisión de delitos y dejar constancia de las actividades de...
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Analista de Cumplimiento
hace 1 mes
Santiago de Chile Detacoop A tiempo completoPublicada ayer por - **Detacoop** Jornada Completa Analista Región Metropolitana de Santiago Providencia Somos una Cooperativa de Ahorro y Crédito, en la cual llevamos 53 años en el mercado apoyando a nuestros socios a lo largo del país. En esta oportunidad queremos invitarte a que seas parte de nuestro equipo, especialmente para nuestra área de...
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Analista de Cumplimiento
hace 4 semanas
Santiago de Chile Banchile Inversiones A tiempo completo**Descripción empresa**: SOMOS UNA DE LAS PRINCIPALES COMPAÑÍAS DE INVERSIONES DEL PAÍS. LLEVAMOS MÁS DE 40 AÑOS EN LA INDUSTRIA DE SERVICIOS FINANCIEROS, PREOCUPÁNDONOS DE ACOMPAÑAR A NUESTROS CLIENTES EN CADA DECISIÓN DE INVERSIÓN, CON ASESORÍA EXPERTA, RESPONSABLE Y PERSONALIZADA. EL TRABAJO DE TODO NUESTRO EQUIPO NOS HA LLEVADO A CONVERTIRNOS...
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Analista Cumplimiento
hace 1 mes
Santiago de Chile Claro Chile A tiempo completoSi estás buscando nuevos desafíos, te invitamos a ser parte de una de las compañías de Telecomunicaciones más grande del país. En la NewCo ClaroVTR, buscamos Analista Cumplimiento para la Vicepresidencia de Legal y Corporativo. **Misión del Cargo**: Tendrá como propósito la gestión y monitoreo de los diferentes elementos del Modelo de Cumplimiento...
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Analista de cumplimiento TI
hace 4 semanas
Santiago, Chile RYC Consultores A tiempo completo¡Únete a nuestro equipo en RyC Consultores y sé parte de un entorno dinámico y desafiante! Estamos en la búsqueda de un profesional proactivo y orientado a resultados para ocupar el puesto de Analista de Cumplimiento IT. Responsabilidades Principales: Revisión de Proyectos: Evaluar el desarrollo de proyectos de software bajo la metodología Agile,...
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Analista de Cumplimiento
hace 4 semanas
Santiago de Chile RED GLOBAL S.A. A tiempo completoPrincipales Funciones; 1. Apoyar al Gerente de Riesgo y Cumplimiento en materias legales corporativas. 2. Velar por el cumplimiento normativo de la compañía siendo capaz de proponer planes de acción en caso de existir brechas. 3. Gestionar la capacitación del equipo de RedGlobal en asuntos relacionados a cumplimiento normativo. 4. Generar reportes y...
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Analista de Cumplimiento I Banca Financiera
hace 1 mes
Santiago de Chile Emprego CL A tiempo completoPublicada hoy por - **Empresa Confidencial** Jornada Completa Analista Región Metropolitana de Santiago Santiago - Empresa líder en banca financiera se encuentra en búsqueda de un/a Analista de Cumplimiento. - Principales desafíos: - Colaborar en la identificación, reporte y monitoreo de cualquier situación o conducta que implique o pueda implicar...
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Abogado Analista Cumplimiento Gestión Legal
hace 1 mes
Santiago de Chile Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo A tiempo completoFundación Hogar de Cristo, en el marco de la ley N° 21.015 que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral, busca proveer el cargo de Analista cumplimiento gestión legal corporativa. Objetivo: Apoyar y coordinar la elaboración e implementación de un Programa de Cumplimiento Normativo y Prevención, a fin de resguardar que se...
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Analista Reporte Cumplimiento Financiero Sr
hace 2 semanas
Santiago de Chile Grupo Saesa A tiempo completo**Descripción empresa**: El Grupo Saesa con más de 90 años de operación, es un holding de 11 empresas que se desempeña en todas las áreas del sector eléctrico nacional: Distribución, Transmisión y Generación. **Funciones del cargo**: ¿Quieres ser parte del Grupo Saesa? Estamos buscando Contador/a Auditor/a con experiência de 5 años en...
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Analista Senior Cumplimiento Financiero
hace 6 días
Santiago, Chile Headcount A tiempo completoImportante empresa del rubro naviero, busca integrar a su equipo de Cumplimiento Financiero y Tributario un Analista Senior por reemplazo de maternidad. Sus principales responsabilidades son: 1. Realizar en cada cierre contable mensual, la carga de las cifras de Balance y Resultados, de las empresas coligadas, en el sistema de consolidación de BPC. 2....
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Analista de Cumplimiento
hace 4 semanas
Santiago, Chile Tottus A tiempo completoEmpresa Líder del Rubro de Supermercados, parte del grupo Falabella. Misión del cargo: Gestionar y coordinar las actividades relacionadas a los pilares de los Programas de Cumplimiento para cautelar los riesgos de la Compañía Descripción Funciones del Cargo: - Lograr la recertificación en el Modelo de Prevención de Delitos evitando la exposición...
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Analista de Cumplimiento
hace 4 semanas
Santiago, Metropolitana, Chile Tottus A tiempo completoEmpresa Líder del Rubro de Supermercados, parte del grupo Falabella.Misión del cargo:Gestionar y coordinar las actividades relacionadas a los pilares de los Programas de Cumplimiento para cautelar los riesgos de la CompañíaDescripción Funciones del Cargo: Lograr la recertificación en el Modelo de Prevención de Delitos evitando la exposición de la...
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NuevoAnalista de Cumplimiento de Contratos
hace 4 semanas
Santiago, Chile SQM A tiempo completoSQM , compañía minera global que desde el norte de Chile estápresente en industrias estratégicas para el desarrollo sostenible, tales comola salud, la alimentación, la tecnología y las energías limpias que mueven almundo. Consideramos que una cultura diversa e inclusiva es vital para nuestramisión de ayudar a construir una mejor sociedad, con...
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Especialista de Calidad y Cumplimiento Regulatorio
hace 4 semanas
Santiago, Chile Michael Page Internacional Ltda A tiempo completoPara importante empresa multinacional del rubro farmacéutico, estamos en búsqueda de un Analista de aseguramiento de calidad y cumplimiento regulatorio Sus principales funciones serán: - Apoyar en la elaboración de auditorías internas y auditorías externas, para verificar el cumplimiento de los procedimientos de calidad definidos. Verificar y...
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Analista de Remuneraciones
hace 1 mes
Santiago de Chile Concha y Toro A tiempo completoMixta (Teletrabajo + Presencial) Analista Región Metropolitana de Santiago Las Condes - Viña Concha y Toro, principal productor de vinos de Latinoamérica con una destacada posición entre las compañías más importantes a nível mundial, se encuentra en búsqueda de un Analista de Remuneraciones, para trabajar en nuestro edificio corporativo, dentro...
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Analista Sac
hace 6 días
Santiago de Chile XinerLink A tiempo completoEmpresa dedicada a la distribución de combustible ubicada en Las Condes se encuentra en búsqueda de uno una ANALISTA SAC por concepto de reemplazo, inicialmente por dos semanas.PRINCIPALES FUNCIONES - Gestionar los tickets relacionados a los resolutores del SAC, para el cumplimiento de los SLA yprocesos definidos. Cumplir los procedimientos de gestión...
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Analista de Remuneraciones- Santiago
hace 7 días
Santiago de Chile Know How Partners A tiempo completo**Analista de Remuneraciones - Santiago**: - Publicada hoy por - **Know How Partners** Jornada Completa Analista Región Metropolitana de Santiago Las Condes En Know How Partners nos encontramos en búsqueda de un/a Analista de Remuneraciones para nuestro cliente, importante empresa de servicios con presencia a nível nacional. El propósito del puesto...