Agente Aml
hace 3 semanas
**Descripción empresa**:
**Misión del cargo**:
Corporación BancoEstado para su filial Compraquí se encuentra actualmente en búsqueda de un Agente AML
**Funciones del cargo**:
Objetivo del cargo;
El/la Agente AML es responsable de prevenir e impedir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo a través de los servicios y productos que ofrece Compraquí, ejecutando los procesos que el área contempla para dar cumplimiento a lo dispuesto por la normativa vigente en esta materia, especialmente en lo que se refiere a la identificación y conocimiento de nuestros clientes, el monitoreo de operaciones, el deber de informar y la obligación de reserva, entre otras.
Funciones;
1 Identificar, analizar, gestionar y registrar las alertas correspondientes a los parámetros establecidos por el área para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo provenientes de operaciones realizadas con los servicios y productos Compraquí.
2 Realizar el control por oposición con el que culmina el proceso de “Identificación y Conocimiento de Clientes” por el que pasan todos los comercios que son afiliados por Compraquí, para sus distintas soluciones de pago.
3 Solicitar, verificar y examinar la información sobre actos, transacciones u otras operaciones que resulten indiciarias de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo, según los criterios entregados por la UAF en esta materia.
**Requisitos**:
Titulado/a de Derecho, Auditoría o Ingenierías
Experiência laboral de al menos 2 años en funciones similares
Ideal conocimiento en prevención de lavado de activos
**Condiciones Oferta**:
