Empleos actuales relacionados con Analista Prevención Lavado de Activos - Las Condes - MVS Group - R&S
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Analista de Contratos y Activos Ti
hace 4 meses
Las Condes, Chile Abenis A tiempo completoProfesional Técnico o Ingeniero en Administración/Contabilidad para el cargo de Analista de Contratos y Activos TI es requerido por Inicial 6 meses y Posibilidad de Extensión, según necesidad del cliente. **Los requisitos son**: Experiência en Proceso Compras y Contratos TI; Office 365 intermedio, ServiceNow (nível básico), Jira (nível básico); SAP...
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Analista de Cumplimiento
hace 1 mes
Las Condes, Chile Consorcio A tiempo completoLas Condes Publicado: 27/08/2024 - En Consorcio nos encontramos en búsqueda de un/a Analista de Cumplimiento, perteneciente a la Gerencia de Fiscalía y Cumplimiento. La persona será el/la encargado/a de identificar, analizar y mitigar riesgos relacionados con actividades delictivas en la organización y garantizar la implementación efectiva del modelo de...
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Analista Jr Activos Reales
hace 4 meses
Las Condes, Chile Banchile Inversiones A tiempo completo**Descripción empresa**: SOMOS UNA DE LAS PRINCIPALES COMPAÑÍAS DE INVERSIONES DEL PAÍS. LLEVAMOS MÁS DE 40 AÑOS EN LA INDUSTRIA DE SERVICIOS FINANCIEROS, PREOCUPÁNDONOS DE ACOMPAÑAR A NUESTROS CLIENTES EN CADA DECISIÓN DE INVERSIÓN, CON ASESORÍA EXPERTA, RESPONSABLE Y PERSONALIZADA. EL TRABAJO DE TODO NUESTRO EQUIPO NOS HA LLEVADO A CONVERTIRNOS...
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Analista de Contratos y Activos Ti Junior
hace 3 meses
Las Condes, Chile Abenis A tiempo completoAnalista de Contratos y Activos TI Junior (6-12 meses) Formación: Título técnico o Ingeniero en ejecución con especialidad relacionada a administración/contabilidad. Funciones: - Velar por la correcta gestión de los procesos de compras y contratos a través de las distintas modalidades, regidas por la compañía. - Mantener registros precisos de...
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Analista de Cumplimiento/compliance
hace 1 mes
Las Condes, Chile GRUPO FLESAN A tiempo completo**Analista de Cumplimiento/Compliance (1 vacantes) **Analistas/ area seguridad**: **DATOS DE CONTACTO**: **Empresa**: GRUPO FLESAN **Actividad económica**: Construcción de edificios para uso no residencial **DESCRIPCIÓN**: En Grupo Flesan, nos encontramos en la búsqueda de nuestro/a próximo/a Analista Cumplimiento/Compliance, para incorporarse a...
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Analista Costos y Activo Fijo
hace 4 semanas
Las Condes, Chile ANTOFAGASTA MINERALS S.A. A tiempo completo¿Estás listo(a) para enfrentar nuevos desafíos y construir juntos la minería del futuro? En Antofagasta Minerals creemos en la igualdad de oportunidades y fomentamos un entorno laboral diverso, inclusivo y respetuoso, donde todas las personas son valoradas. Promovemos la innovación, el trabajo colaborativo y el desarrollo de tus habilidades. Únete...
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Analista Activo Fijo
hace 4 meses
Las Condes, Chile Talentfinder A tiempo completoObjetivo del cargo: Entregar información contable que refleje lo que realmente posee la empresa como Activo Fijo, mantenerla actualizada y controlar que los bienes se activen en los plazos establecidos para ellos. **Responsabilidades**: - Es responsable de elaborar informes relativos al activo fijo con que cuenta la empresa - Es responsable de realizar...
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Analista Activo Fijo Reemplazo Pre y Post Natal
hace 4 meses
Las Condes, Chile Talentfinder A tiempo completoTalentfinder se encuentra en búsqueda de un Analista Activo Fijo para importante empresa de servicios en la comuna de Las Condes por Reemplazo de Pre y Post Natal. Funciones: - Analizar estados financieros y preparar reportes contables, financieros y tributarios de activo fijo, depreciaciones, movimientos mensuales, cuadros explicativos para los estados...
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Analista Prevención de Fraude
hace 3 meses
Las Condes, Chile workmate A tiempo completo¡Te estamos buscando! Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de grandes personas y co-crear juntos. En Workmate, estamos buscando Analista Prevención de Fraude para formar parte de nuestro equipo. Tus funciones serán: - Encargado de detectar, analizar y prevenir actividades fraudulentas dentro de la compañía, así como también, se preocupa...
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Analista Compliance
hace 4 meses
Las Condes, Chile Tawa A tiempo completoImportante empresa de seguros se encuentra en búsqueda de un Analista Compliance para su instalación de Las Condes. El trabajo ofertado es por un proyecto, cuenta con una jornada de Lunes a jueves 8:45 a 18:30hrs. viernes 8:45 a 14:00hrs. y modalidad 100% presencial. El objetivo del cargo es monitorear y controlar la implementación de las distintas...
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Analista de Costos y Activo Fijo
hace 3 semanas
Las Condes, Metropolitana, Chile ANTOFAGASTA MINERALS S.A. A tiempo completo¿Estás listo(a) para enfrentar nuevos desafíos y construir juntos la minería del futuro?En Antofagasta Minerals creemos en la igualdad de oportunidades y fomentamos un entorno laboral diverso, inclusivo y respetuoso, donde todas las personas son valoradas. Promovemos la innovación, el trabajo colaborativo y el desarrollo de tus habilidades. Buscamos a...
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Subgerente/a de Cumplimiento
hace 3 semanas
Las Condes, Chile Consorcio A tiempo completolas condes Publicado: 13/09/2024 En Consorcio somos líderes en la industria financiera y buscamos a personas que quieran integrarse a nuestro equipo. Es por ello por lo que buscamos a un Subgerente/a de Cumplimiento para formar parte de nuestra Gerencia de Fiscalía en Consorcio Seguros. Su principal responsabilidad será la de efectuar el análisis,...
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Analista Operaciones Fondeos
hace 4 meses
Las Condes, Chile Global66 A tiempo completoSomos una Tribu compuesta por más de 200 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia) Nos conectamos a través de un servicio que no cree en las fronteras, tenemos conciencia de grupo, nos apasiona lo que hacemos y celebramos cada logro como si ganara nuestro equipo favorito. Nos hemos...
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Analista Compliance
hace 1 mes
Las Condes, Chile Cencosud Retail S.A A tiempo completo**Analista Compliance (1 vacantes) **Creadores y analistas de sistemas informáticos**: **DATOS DE CONTACTO**: **Empresa**: Cencosud Retail S.A **Actividad económica**: Venta al por menor en comercios de vestuario y productos para el hogar (grandes tiendas) **DESCRIPCIÓN**: Estamos en búsqueda de nuestro próximo Analista Compliance para la Gerencia...
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Analista Senior de Riesgo Financiero Activos Reales
hace 4 meses
Las Condes, Chile Banco Bci A tiempo completo¿Te atreves a hacer una diferencia en la industria financiera? En Bci estamos cambiando la forma de hacer banca y queremos que tú seas protagonista de esta reinvención. Identificar y medir el riesgo de crédito de los distintos tipos de fondos (fondos mutuos, fondos de inversión) administrados por BCI Asset Management (BAM). Responsabilidad...
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Analista Contable
hace 3 meses
Las Condes, Chile Asesorías y Capacitaciones Explor-K A tiempo completoSe requiere analista contable con experiência en; - Análisis de datos. - Proveedores. - Facturación. - Recursos humanos. - Administración. - Disponibilidad inmediata para trabajo presencial. - Pro activa, trabajo bajo presión, facilidad de trabajo en equipo. Tipo de puesto: Tiempo completo, Indefinidio Sueldo: A partir de $1 al mes
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Las Condes, Chile Cencosud Retail S.A A tiempo completo**Experto en Prevención de Riesgos Jumbo, VI Región (reemplazo maternal) (1 vacantes) **Prevencionistas de Riesgo**: **DATOS DE CONTACTO**: **Empresa**: Cencosud Retail S.A **Actividad económica**: Venta al por menor en comercios de vestuario y productos para el hogar (grandes tiendas) **DESCRIPCIÓN**: ¡Únete a Jumbo, una empresa líder en el sector...
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Analista de Logística
hace 3 meses
Las Condes, Chile XMS Talentos A tiempo completo**Descripción**: En XMS Talentos TI, nos encontramos en la búsqueda “Analista de Logistica” para prestarle servicios a importante cliente. **Misión del cargo**: Cumplir con la logística de los procesos de inventario, levantamiento, consolidación y actualización del activo fijo informático, a nível central y generando redes de apoyo de las...
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Analista de Finanzas Corporativas
hace 4 meses
Las Condes, Chile Mindwork A tiempo completo¡Importante Family Office está en búsqueda de su próximo **Analista de Finanzas Corporativas!** Como Analista de Finanzas Corporativas, desempeñarás un papel fundamental en la gestión de las operaciones contables y financieras de la empresa. Estarás posicionándote en un rol que te desafiará, te educará y te proporcionará una plataforma para un...
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Analista de Cumplimiento Monitoreo
hace 1 semana
Las Condes, Metropolitana, Chile Global66 A tiempo completoDescripción del PuestoSomos Global66, una empresa líder en la industria financiera, y estamos buscando un Analista de Cumplimiento Monitoreo para unirse a nuestro equipo de alto rendimiento.Como Analista de Cumplimiento Monitoreo, tu objetivo principal será velar por el cumplimiento de la normativa vigente, fomentando la aplicación de controles y...
Analista Prevención Lavado de Activos
hace 4 meses
Importante institución bancaria, anda en búsqueda de Analista prevención de lavado de activos con experiência para reemplazo pre y post natal Horario: Lunes a jueves 08:30 a 18:30 / Viernes 08:30 a 13:30 Horas Renta: $1.100.000 líquidos Funciones: Ejecutar diariamente los procedimientos de revisión y control sobre los casos alertados por el sistema de monitoreo u otros, generando los reportes necesarios al respecto, lo que incluye: - Análisis y Revisión de Casos del sistema de monitoreo - Análisis de Casos de Prensa - Análisis de Casos proveniente de otra fuente interna - Generar informes estadisticos asociados a la generación y analisis de los casos - Realizar reportes a las entidades fiscalizadoras Efectuar análisis de alertas asociadas al control de listas de sancionados a través del sistema utilizado, manteniendo registro de casos y generando informes estadísticos con la gestión mensual. Realizar escaneo de nombres de acuerdo a los plazos y requisitos regulatorios. Ejecutar diariamente los procedimientos de revisión y control sobre los clientes de alto riesgo de acuerdo a la normativa establecida. Establecer o mantener actualizados procedimientos de acuerdo a los procesos. Resolver las consultas efectuadas por los colaboradores de CAT o sus empresas relacionadas en la aplicación de Políticas y Procedimientos de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, además de ser un soporte a las áreas en la detección y seguimiento de situaciones sospechosas. Proporcionar la información y aclaraciones necesarias a la Unidad de AML de Banco, en el proceso de supervisión de los casos. Cualquier otro proceso que ayude a cumplir la normativa y los objetivos del área.
MVS Group es un grupo de empresas especializado en Recursos Humanos, dedicado a la Consultoría y Outsourcing en Procesos Comerciales y Operativos. Más de 1000 profesionales ponen cada día a disposición de los clientes, su conocimiento del mercado con soluciones que no solo consideran el tipo de negocios y los objetivos estratégicos de cada empresa, sino también su cultura. Estamos comprometidos con la inclusión laboral, la sostenibilidad y la actividad centrada en el cliente, con el objetivo de ser reconocidos como líderes del mercado de RRHH. Basamos nuestro servicio de excelencia en el alto expertise de nuestro equipo profesional. Somos una empresa que apoya la Ley 21015, apoyamos la diversidad y la inclusión en todas sus formas, sin importar religión, raza, género, situación de discapacidad, nacionalidad. Todas nuestras vacantes invitan a participar a todos/as de manera inclusiva. En ninguna etapa del proceso de selección, te pediremos intercambio de dinero o costear evaluaciones. Si tienes alguna duda, comunícate directo con la persona que te contactó durante tu participación en el proceso de selección.
**Requisitos**:
Ser titulado de Ingeniería Comercial, Contador público o auditor, carrera afín Contar con 2 años de experiência en el cargo, realizando funciones similares Conocimiento de regulaciones relacionadas con Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo y las regulaciones bancarias de SBIF en la materia. Conocimiento del proceso de cumplimiento en Instituciones Financieras, como asimismo políticas y procedimientos internos, control interno, programa de AML o actividades del negocio.
