Analista de Compliance

Importante empresa del rubro financiero requiere contratar mediante servicio externo, Analista de Compliance

Funciones Especificas:
Identificar y analizar el comportamiento de los clientes a partir de la informacion de los movimientos de sus cuentas, con el proposito de asegurar la evaluacion y deteccion de posibles ilicitos en materia de lavado de dinero y los riesgos asociados,proponiendo acciones ante el comportamiento de los clientes, contribuyendo al cumplimiento de la normativa legal vigente
Proponer e implementar politicas y procedimientos vinculados al Lavado de Activos y Financiacion de Actividades Terroristas, actualizando en forma permanente los distintos manuales de la empresa, contribuyendo a la prevencion, control y cumplimiento de la normativa por parte de las areas de la empresa, maximizando la deteccion de posibles hechos ilicitos
Elaborar y emitir reportes periodicos referentes al Lavado de Activos y Financiacion de Actividades Terroristas (operaciones sospechosas, estadisticas, reportes a los comites, entre otros), de acuerdo a los plazos y estandares establecidos por la organizacion, con el proposito de contribuir a la disponibilidad oportuna de informacion para facilitar la toma de decisiones ante la deteccion y/o prevencion de ilicitos, contribuyendo al cumplimiento de la normativa legal vigente
Participar en el desarrollo e implementacion de proyectos tecnologicos vinculados a las distintas normativas locales y globales, con el proposito de asegurar y mejorar la eficiencia en la deteccion y analisis de clientes y operaciones riesgosos o sospechosos, respondiendo a las exigencias internas y/o de la normativa
Atender a los requerimientos de informacion (auditorias u otros) que formulen los organismos facultados para ello (UAF, CMF), con el proposito de contribuir la entrega de

informacion precisa y oportuna, cumpliendo las exigencias y normativa de los organismos fiscalizadores
Proponer e implementar campanas de difusion y capacitaciones al personal referente a las politicas, normas y procedimientos, con el proposito de sensibilizar al personal sobre la importancia de la funcion de cumplimiento y la etica, asi como tambien la conciencia y competencia del empleado en areas especificas de obligaciones legales y regulatorias.
Realizar control, monitoreo y seguimiento al plan de Compliance y monitoreo aprobado por el grupo, asegurando el cumplimiento de las politicas y estandares establecidos por Group Compliance

Requisitos de Postulacion:
Titulo profesional de Auditor, Ingeniero civil u carrera a fin
Experiência al menos de 1 a 2 anos en labores similares
Experiência en Area Financiera, Companias de Seguros o Bancos
Conocimientos de Contabilidad, Finanzas o Tesoreria.
Conocimientos de Seguros, Fondos Mutuos, Normas y Circulares de la Comision para el Mercado Financiero, Normas financieras

Horario de trabajo:
08:45 - 18:30 de lunes a jueves. Viernes 08:45 hasta las 14:00

Modalidad
Mixta (teletrabajo y presencial en la comuna de Las Condes)
Requisitos: Disponibilidad para viajar: Si
Disponibilidad para cambio de residencia: Si
Jornada laboral: Jornada de 45 horas semanales
Tipo de Contratación: contrato a plazo fijo
Estudios Mínimos: Universitaria / I.P. / C.F.T.

CONDICIONES DEL EMPLEO

Jornada laboral:Tiempo Completo

Tipo de empleo:Trabajo Fijo

Salario:A convenir

REQUERIMIENTOS

Experiência Mínima:No especificado