Trainee Kyc Analyst-chile

hace 2 semanas

Santiago de Chile Admiral Markets A tiempo completo

Admirals is expanding and looking for a new hero to join our global team. **Trainee** **KYC **Analyst** - we know you are out there

**Who we are?**

Admirals is one of the world's leading FinTech companies. When we started our business 20 years ago, we were among the first online trading providers, while today we have evolved into a financial hub, making personal finance transparent and accessible to everyone and everywhere. We are constantly expanding and diversifying our product offerings, and we are known as the quality market leader throughout the years. Today, Admirals consists of a team of over 400 professionals located in 18 offices worldwide, making us a truly global organization.

**Why should you become an Admiral?**
- **Equality and professional development** - as an employer, Admirals believes in a balanced approach towards employee rights and gender equality. We care about your success and development and offer numerous training programs and benefits to enhance your skills and advance your careers.
- **Global support to the team** - our experience in numerous geographical regions enables us to nurture you with progressive policies that respect the value of individual and group cultures. We aim to provide an efficient infrastructure and responsive organization to support you in your daily work-related challenges.
- **Our values** - we value creativity, innovation, and the power of teamwork that we all bring to the table.

**Your daily activities as Trainee KYC Analyst** will be**:

- Assist with Customer Due Diligence (CDD) reviews including trigger events and Politically Exposed Persons (PEPs)
- Client screening and ongoing monitoring to include Conflict Checks, background or equivalent searches
- Maintaining client database records in order to ensure timely, accurate and complete records
- Supporting other departments on matters relating to AML compliance
- Maintain Compliance Registers
- Support with regulatory, audit and similar inspections
- Understanding requirements of AML international framework and internal procedures established in the company.
- Comply with all relevant internal policies and procedures

**You are best for this role if you**:
TRAINING Professional higher education (BSc) or equivalent. LANGUAGE SKILLS Fluent English language skills both written and verbal. COMPUTER SKILLS Advanced use of modern computer software used for daily activities, such as MS Office suite, CRM, Atlassian, JIRA, Skype, Slack and others; Experience in using help desk software and support tools. PERSONALITY SKILLS Excellent communication and cooperation skills; Decisiveness and a strong sense of responsibility; Excellent problem-solving skills; Honesty, accuracy, reliability; Ability to work independently; Good stress tolerance and self-management skills; Patience when handling different clients. Must keep the reputation and confidential information of the Employer. SPECIAL REQUIREMENTS Knowledge of regulatory environment and requirements for financial service companies.

**We are glad to offer**:

- Experience working in a public regulated financial company.
- Gain valuable on-the-job experience.
- Professional and personal development in a dynamic and multicultural environment.

**We’ll be happy to see you in our team

  • Kyc Analyst-chile

    hace 4 semanas

    Santiago de Chile Admiral Markets A tiempo completo

    Admirals is expanding and looking for a new hero to join our global team. **Junior KYC **Analyst** - we know you are out there! **Who we are?** Admirals is one of the world's leading FinTech companies. When we started our business 20 years ago, we were among the first online trading providers, while today we have evolved into a financial hub, making...

  • Kyc Analyst-chile

    hace 2 meses

    Santiago de Chile Admiral Markets A tiempo completo

    Admirals is expanding and looking for a new hero to join our global team. **Junior KYC **Analyst** - we know you are out there! **Who we are?** Admirals is one of the world's leading FinTech companies. When we started our business 20 years ago, we were among the first online trading providers, while today we have evolved into a financial hub, making...

  • Trainee - Chile

    hace 2 semanas

    Santiago de Chile Integrity Solutions A tiempo completo

    ¡Lanzamos nuestro programa de Trainee en Santiago de Chile! Buscamos entusiastas de la tecnología. Este programa es tu puerta de entrada al mundo profesional, ofreciéndote la oportunidad de crecer y aprender en un ambiente dinámico y desafiante. Si tienes pasión por innovar y deseas avanzar tu carrera en el desarrollo de software, ¡postúlate...

  • Trainee

    hace 4 semanas

    Santiago de Chile CBRE A tiempo completo

    **Trainee** **Job ID** - 170061**Posted** - 05-Jun-2024**Service line** - Advisory Segment**Role type** - Full-time**Areas of Interest** Property Management **Location(s)** Santiago - Region Metropolitana de Santiago - Chile - ¿Quieres tener la oportunidad de adquirir experiência profesional en una empresa líder en Chile y el mundo en servicios...

  • Ejecutivo/a Banca Personas Trainee

    hace 3 semanas

    Santiago de Chile Santander A tiempo completo

    Ejecutivo/a Banca Personas Trainee Country: Chile ¡En Banco Santander queremos que seas nuestro próximo Ejecutivo/a banca personas trainee.! Buscamos personas que quieran crecer y potenciar sus talentos, impulsando y siendo parte de nuestra misión que busca contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Somos una marca global con presencia...

  • Ayudante Trainee

    hace 4 semanas

    Santiago, Chile LUBRISIDER CHILE A tiempo completo

    Lubrisider Chile S.A., busca integrar a su equipo de terreno 5 Ayudante Trainee. Para postular necesitas tener experiência de 6 meses a 1 año, estudios técnicos nível medio eléctrico o afín, licencia de conducir y disponibilidad para trabajar en faenas a lo largo del país en turnos, pero el requisito más importante es tener muchas ganas de aprender...

  • Ayudante Trainee

    hace 2 semanas

    Santiago, Metropolitana, Chile LUBRISIDER CHILE A tiempo completo

    Lubrisider Chile S.A., busca integrar a su equipo de terreno 5 Ayudante Trainee.Para postular necesitas tener experiência de 6 meses a 1 año, estudios técnicos nível medio eléctrico o afín, licencia de conducir y disponibilidad para trabajar en faenas a lo largo del país en turnos, pero el requisito más importante es tener muchas ganas de aprender...

  • Trainee Logístico/a

    hace 4 semanas

    Santiago de Chile SALFACORP A tiempo completo

    Salfacorp busca a sus nuevos "**Trainee Logístico/a**" Durante los más de 90 años de trayectoria, SalfaCorp ha diversificado sus negocios participando en la construcción de obras emblemáticas, tales como el Estadio Nacional, Costanera Center, Templo Votivo de Maipú, Clínica Santa María y actualmente, la ampliación del Parque Arauco, entre otros...

  • Nutricionista Administrador/a de Contrato Trainee

    hace 3 semanas

    Santiago de Chile Sodexo Chile A tiempo completo

    Sodexo Chile está en búsqueda de un Administrador/a de Contrato Trainee para unirse a nuestro equipo. Si eres una persona comprometida, apasionada por la excelencia operacional y con experiência en administración de contratos, ¡esta es tu oportunidad! Descripción del cargoSerás responsable departicipar y apoyar en las actividades de la operación y la...

  • Tens Trainee

    hace 2 semanas

    Santiago de Chile Progestion Chile A tiempo completo

    Grupo Progestion busca Tens Trainee para cliente dedicado a productos de arsenalería con hasta 2 años de experiência **Horario**: Art. 22, full time **Renta**: $600.000 liq. aprox. **Beneficios**: Alimentación Bus de acercamiento desde metro Uniforme Internalización a los 3 meses Postula con nosotros

  • Trainee Technical Service

    hace 2 semanas

    Santiago de Chile Grifols Chile SA A tiempo completo

    ¿Te gustaría unirte a un equipo internacional que trabaja para mejorar el futuro del sector de la salud? ¿Quieres contribuir a mejorar la vida de millones de personas? Grifols es una compañía global del sector de la salud que desde 1909 mejora la salud y el bienestar de las personas en todo el mundo. Somos líderes en medicamentos hemoderivados y...

  • Tra 8435 ejecutivo Select Trainee

    hace 2 meses

    Santiago de Chile Santander A tiempo completo

    TRA_8435_EJECUTIVO SELECT TRAINEE Country: Chile ATIENDE INTEGRALMENTE A LOS CLIENTES PERSONAS ASIGNADOS, PROCURANDO LOGRAR EXCELENCIA EN LA ATENCIÓN, CANALIZANDO LAS NECESIDADES DE ÉSTOS A TRAVÉS DEL USO Y DIFUSIÓN DE LOS DISTINTOS PRODUCTOS Y SERVICIOS OFRECIDOS POR EL BANCO

  • Tra 8428 ejecutivo Pyme Trainee

    hace 4 semanas

    Santiago de Chile Santander A tiempo completo

    TRA_8428_EJECUTIVO PYME TRAINEE Country: Chile ATIENDE INTEGRALMENTE A LOS CLIENTES PERSONAS ASIGNADOS, PROCURANDO LOGRAR EXCELENCIA EN LA ATENCIÓN, CANALIZANDO LAS NECESIDADES DE ÉSTOS A TRAVÉS DEL USO Y DIFUSIÓN DE LOS DISTINTOS PRODUCTOS Y SERVICIOS OFRECIDOS POR EL BANCO

  • Tra 8422 ejecutivo Personas Trainee

    hace 4 semanas

    Santiago de Chile Santander A tiempo completo

    TRA_8422_EJECUTIVO PERSONAS TRAINEE Country: Chile ATIENDE INTEGRALMENTE A LOS CLIENTES PERSONAS ASIGNADOS, PROCURANDO LOGRAR EXCELENCIA EN LA ATENCIÓN, CANALIZANDO LAS NECESIDADES DE ÉSTOS A TRAVÉS DEL USO Y DIFUSIÓN DE LOS DISTINTOS PRODUCTOS Y SERVICIOS OFRECIDOS POR EL BANCO

  • Tra 8435 ejecutivo Select Trainee

    hace 4 semanas

    Santiago de Chile Santander A tiempo completo

    TRA_8435_EJECUTIVO SELECT TRAINEE Country: Chile ATIENDE INTEGRALMENTE A LOS CLIENTES PERSONAS ASIGNADOS, PROCURANDO LOGRAR EXCELENCIA EN LA ATENCIÓN, CANALIZANDO LAS NECESIDADES DE ÉSTOS A TRAVÉS DEL USO Y DIFUSIÓN DE LOS DISTINTOS PRODUCTOS Y SERVICIOS OFRECIDOS POR EL BANCO

  • Trainee

    hace 3 semanas

    Santiago de Chile Emprego CL A tiempo completo

    Publicada hoy por - **Nutrisco Chile** Jornada Completa Analista Región Metropolitana de Santiago Las Condes - Nos encontramos en búsqueda de un/a Trainee para Nutrisco Chile que pertenece al grupo de empresas Copec, dedicada a la comercialización de alimentos (congelados, conservas, abarrotes, proteínas, snacks, entre otros). - El primer objetivo...

  • Pfl 8422 ejecutivo Personas Trainee

    hace 3 semanas

    Santiago de Chile Santander A tiempo completo

    PFL_8422_EJECUTIVO PERSONAS TRAINEE Country: Chile **WHAT YOU WILL BE DOING** ATIENDE INTEGRALMENTE A LOS CLIENTES PERSONAS ASIGNADOS, PROCURANDO LOGRAR EXCELENCIA EN LA ATENCIÓN, CANALIZANDO LAS NECESIDADES DE ÉSTOS A TRAVÉS DEL USO Y DIFUSIÓN DE LOS DISTINTOS PRODUCTOS Y SERVICIOS OFRECIDOS POR EL BANCO

  • Pfl 8428 ejecutivo Pyme Trainee

    hace 3 semanas

    Santiago de Chile Santander A tiempo completo

    PFL_8428_EJECUTIVO PYME TRAINEE Country: Chile **WHAT YOU WILL BE DOING** ATIENDE INTEGRALMENTE A LOS CLIENTES PERSONAS ASIGNADOS, PROCURANDO LOGRAR EXCELENCIA EN LA ATENCIÓN, CANALIZANDO LAS NECESIDADES DE ÉSTOS A TRAVÉS DEL USO Y DIFUSIÓN DE LOS DISTINTOS PRODUCTOS Y SERVICIOS OFRECIDOS POR EL BANCO

  • Tra 8428 ejecutivo Pyme Trainee

    hace 4 semanas

    Santiago de Chile Santander A tiempo completo

    TRA_8428_EJECUTIVO PYME TRAINEE Country: Chile **WHAT YOU WILL BE DOING** ATIENDE INTEGRALMENTE A LOS CLIENTES PERSONAS ASIGNADOS, PROCURANDO LOGRAR EXCELENCIA EN LA ATENCIÓN, CANALIZANDO LAS NECESIDADES DE ÉSTOS A TRAVÉS DEL USO Y DIFUSIÓN DE LOS DISTINTOS PRODUCTOS Y SERVICIOS OFRECIDOS POR EL BANCO

  • Tra 8435 ejecutivo Select Trainee

    hace 4 semanas

    Santiago de Chile Santander A tiempo completo

    TRA_8435_EJECUTIVO SELECT TRAINEE Country: Chile **WHAT YOU WILL BE DOING** ATIENDE INTEGRALMENTE A LOS CLIENTES PERSONAS ASIGNADOS, PROCURANDO LOGRAR EXCELENCIA EN LA ATENCIÓN, CANALIZANDO LAS NECESIDADES DE ÉSTOS A TRAVÉS DEL USO Y DIFUSIÓN DE LOS DISTINTOS PRODUCTOS Y SERVICIOS OFRECIDOS POR EL BANCO