Agente Aml

Objetivo del cargo;
El/la Agente AML es responsable de prevenir e impedir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo a través de los servicios y productos que ofrece Compraquí, ejecutando los procesos que el área contempla para dar cumplimiento a lo dispuesto por la normativa vigente en esta materia, especialmente en lo que se refiere a la identificación y conocimiento de nuestros clientes, el monitoreo de operaciones, el deber de informar y la obligación de reserva, entre otras.

Funciones;
1 Identificar, analizar, gestionar y registrar las alertas correspondientes a los parámetros establecidos por el área para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo provenientes de operaciones realizadas con los servicios y productos Compraquí.
2 Realizar el control por oposición con el que culmina el proceso de “Identificación y Conocimiento de Clientes” por el que pasan todos los comercios que son afiliados por Compraquí, para sus distintas soluciones de pago.
3 Solicitar, verificar y examinar la información sobre actos, transacciones u otras operaciones que resulten indiciarias de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo, según los criterios entregados por la UAF en esta materia. REQUISITOS Estudios mínimos: Universitaria Carreras: Requisitos Minimos: -Titulado/a de Derecho, Auditoría o Ingenierías
- Experiência laboral de al menos 2 años en funciones similares
- Ideal conocimiento en prevención de lavado de activos CONTRATO Tipo de contrato: Jornada Completa Duracion: Plazo fijo Jornada Laboral: Jornada Completa