Empleos actuales relacionados con Especialista Compliance Intelligence - Región Metropolitana de Santiago Chile - Banco Bci
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Especialista Senior de Compliance
hace 2 semanas
Santiago de Chile Gestión Global Personas A tiempo completoImportante Estudio de Abogados se encuentra en búsqueda de su próximo Especialista Senior de Compliance, ubicada en la comuna de Las Condes, Región Metropolitana. ¿Qué funciones realizará? - Apoyar el desarrollo de la estrategia de Compliance debiendo actualizar los procesos y políticas del Estudio. - Realizar investigaciones y due diligence...
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Especialista Compliance
hace 1 semana
Región Metropolitana, Santiago, Chile MAGNO CONSULTORES SPA A tiempo completoNuestro cliente, importante consultora medioambiental ubicada en la comuna de Providencia, requiere incorporar su equipo a un “ Especialista Compliance (Compliance Officer) ”, para desempeñarse en el área de Ética y Delitos Económicos y Ambientales. Principalmente, el objetivo del cargo se basa Diseñar, implementar y supervisar modelos de...
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Especialista de Business Intelligence
hace 23 horas
Santiago de Chile IQVIA A tiempo completo**IQVIA** es la compañía número uno del mundo en ciencia de datos humanos, y se enfoca en ayudar a clientes de la industria de la salud para crear las mejores soluciones para los pacientes. **IQVIA** ofrece una amplia variedad de soluciones que utilizan el poder de los datos de la salud, la technología transformativa y la analítica avanzada para...
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Especialista de Compliance
hace 23 horas
Santiago de Chile DLL A tiempo completo**Our Organization** DLL es un socio global de financiación de activos que permite a las empresas acceder con mayor facilidad a equipos, tecnología y software que contribuyan a su crecimiento. Ofrecemos soluciones financieras sostenibles y efectivas, junto con conocimientos y asesoramiento, para usar los activos fijos de forma más inteligente y rentable....
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Especialista Business Intelligence
hace 3 días
Santiago de Chile Viña Santa Alicia A tiempo completoViña Santa Alicia ubicada en Pirque, requiere contratar a Especialista Business Intelligence para su área de Informática. La persona será la encargada de fortalecer el área ejecutando y mejorando los procesos administrativos relacionado con datos, levantamiento y ejecución de los desarrollos internos de BI. Funciones: - Definir alcances para el...
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Especialista Compliance
hace 1 semana
, , Chile Magno Consultores SpA A tiempo completoPrincipalmente, el objetivo del cargo se basa en diseñar, implementar y supervisar modelos de prevención de delitos asegurando el cumplimiento normativo, la ética corporativa y la mitigación de riesgos penales y ambientales en la organización. Funciones Diseñar, implementar y mantener políticas, procedimientos y controles relacionados con Compliance,...
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Especialista Compliance
hace 1 semana
Santiago, Las condes, Brazil, Chile Team-Work A tiempo completoEn TeamWork estamos en búsqueda de un/a Especialista Compliance para uno de nuestros clientes del rubro mineroSi sabes de investigaciones internas, compliance y te interesa contribuir a una cultura organizacional basada en la ética y la transparencia, esta oportunidad es para ti ¿Qué harás en este rol?Dirigir investigaciones forenses asociadas a...
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Analista Senior Compliance
hace 1 semana
Santiago de Chile Team work A tiempo completoConsultora de recursos humanos se encuentra en búsqueda de Especialista Senior Compliance para desempeñar funciones para importante cliente del rubro minero. Modalidad mixta, horario LUNES A JUEVES 8:30 A18:30 VIERNES 8:30 14:00 Principales funciones: Dirigir investigaciones forences de denuncias ingresadas a canal TuVoz (desarrollo de plan de...
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Regional Head of Compliance
hace 3 semanas
, Región Metropolitana de Santiago, Chile Binance A tiempo completoRegional Head of Compliance - Americas Company: Binance Only English CVs will be reviewed. Responsibilities Driving all compliance and regulatory matters with local & international regulatory bodies Preparing regular reports and strategic direction to senior management regarding compliance matters Coordinating various regulatory filings Developing compliance...
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Especialista Market Intelligence
hace 2 semanas
Santiago de Chile Inchcape A tiempo completoInchcape es el distribuidor automotriz líder a nível global, con presencia en más de 40 países. Somos socios estratégicos de 40 de las marcas automotrices más importantes, impulsando una movilidad mejor, para hoy y para el futuro. Somos un equipo diverso y global, formado por más de 20.000 personas, que fomenta una cultura de inclusión y...
Especialista Compliance Intelligence
hace 1 mes
Banco Bci Las Condes, Santiago Metropolitan Region, Chile Diseñar, configurar y mantener un ecosistema de monitoreo continuo y automatización de procesos de la Gerencia de Cumplimiento. Dentro de sus objetivos se encuentra el traducir/homologar las normativas legales (Ley 20.393, DL 211, Protección al Consumidor, Normativa Financiera) y otras que se definan en el futuro, en reglas de negocio automatizadas y modelos de detección, asegurando una vigilancia preventiva, eficiente y basada en datos para la gestión diaria de alertas. En este rol tendrás la oportunidad de: Automatización de controles de cumplimiento: Transformar los requerimientos legales y matrices de riesgo en reglas de monitoreo automatizadas. Diseñar scripts y flujos de trabajo para automatizar revisiones manuales recurrentes (ej: cruces de listas, validaciones masivas, revisión de límites). Implementar controles preventivos que operen sobre la data para detectar desviaciones en tiempo real o batch. Automatizar la recolección y cruce masivo de información para la gestión inteligente de programas como la revisión de declaraciones de interés, gestión de regalos y análisis de partes relacionadas. Inteligencia en la detección de conductas: Construir y calibrar escenarios de riesgo para identificar patrones atípicos que sugieran infracciones específicas asociadas a los riesgos de los delitos de la Ley 20.393 (apropiación indebida, cohecho, corrupción etc.), libre competencia (interlocking, colusión, etc.), protección al consumidor (reclamos, operativa de ventas, etc.), normas financieras, protección de datos y otras normativas de cumplimiento. Inteligencia forense y manejo de información reservada: Ejecutar análisis de datos exploratorios sobre fuentes no estructuradas (logs, comunicaciones, accesos) en el contexto de investigaciones internas y denuncias confidenciales. El profesional será el custodio técnico de esta data, garantizando que la información sensible sobre colaboradores no sea expuesta ni procesada por equipos de datos externos a Cumplimiento. Modelamiento de Tipologías de Delitos Económicos (Ley 21.595): Diseñar algoritmos específicos para la detección de las nuevas categorías de delitos que generan responsabilidad penal a la persona jurídica, tales como la negociación incompatible, la administración desleal, el cohecho, entre otros. Monitoreo continuo de controles y gestión de alertas: Desarrollar y automatizar scripts y procesos para monitorear de forma continua la efectividad de los controles clave de los diversos programas de cumplimiento. Analizar los resultados de los monitoreos y ajustar los umbrales de detección basándose en el apetito de riesgo de cumplimiento. Desarrollo de scores de riesgo de cumplimiento: Crear y mantener un "score de riesgo de cumplimiento" para colaboradores y terceros, combinando de forma predictiva variables como declaraciones de interés, regalos, denuncias y comportamientos anómalos. Gobernanza y validación de reglas: Establecer y mantener un marco de gobernanza para los modelos de cumplimiento, asegurando su correcta documentación, validación periódica y la gestión del "riesgo de modelo". Generación de inteligencia y reportería: Crear y mantener dashboards y reportes automatizados (KRIs y KPIs) para la visualización de riesgos y efectividad de controles. Responsabilidades del cargo Comprender las regulaciones relativas a los programas de cumplimiento que el banco implemente (Prevención del delito, libre competencia y otros), apetito y cultura al riesgo del banco las cuales deben ser consideradas en las decisiones y actividades diarias. Asegurarse de la entrega temprana y continua de entregables y mejoras que generen valor al negocio. Mitigar posibles desviaciones de adherencia de las regulaciones. Modalidad de trabajo Mixto, 3 días remotos semanales Para tener éxito en esta posición necesitas Ingeniero Civil (Informática, Industrial), Estadística, o carrera afín con fuerte componente analítico. Experiencia demostrable de 2 a 3 años en áreas de prevención de fraude, riesgo operacional, auditoría continua o cumplimiento, aplicando análisis de datos. SQL avanzado para interrogar bases de datos de forma autónoma. Nivel medio en Python (uso de librerías como Pandas, Scikit-Learn, NumPy). Experiencia comprobable en entornos como Databricks y/o Spark. Manejo de herramientas como Power BI, Tableau o similares. Es aún mejor si tienes Experiencia previa en el sector financiero, bancario o FinTech. Postgrado o especialización en Business Analytics, o similar. Conocimientos de Cumplimiento: Nociones de prevención del delito, anticorrupción, fraude y riesgos normativos. #J-18808-Ljbffr
