Analista de Cumplimientos

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Santiago, Metropolitana, Chile Skyl A tiempo completo

DEL PUESTO

7 Cumbres, reconocida empresa de servicios finacnieros, se encuentra en búsqueda de Oficial de Cumplimientos para incorporarse a su equipo de trabajo.

El proposito de este rol consistirá en promover, gestionar y supervisar los sistemas de gestión de Riesgos de Corrupción, soborno y lavado de activos, financiamiento del terrorismo y sistema de gestión de compliance (cumplimiento), con el fin de agregar valorético y de transparencia de las operaciones de la organización, así como en las relaciones con entidades vinculadas (proveedores, inversionitas, organismos del estado, supervisiones, entre otras).


Responsabilidades del cargo:

  • Vigilar el cumplimiento de los aspectos normativos en temas relacionados con prevención de LAFT presentes y las futuras normas que puedan surgir.
-Inspeccionar que se ejecuten de manera eficiente y oportuna todas las etapas de la implementación y funcionamiento del Modelo de Prevención de 7 Cumbres, así mismo que se generen las medidas correctivas al sistema.-Promover programas de capacitación en temas relacionados con prevención de lavado de activos y financiación de terrorismo al interior de la organización para todo el personal.-Informar al Gerente General y al Directorio de la empresa cualquier falla que se llegase a presentar a los controles establecidos dentro de los procedimientos, manuales y / o políticas contenidas dentro del sistema, que pueda comprometer a cualquier funcionario de la empresa con el fin de dejar evidencia y trazabilidad sobre la ocurrencia de algún hecho.-Atender cualquier requerimiento de la autoridad judicial que llegase a ser solicitada.-Reportar ante la unidad de análisis financiero (UAF), transacciones realizadas en efectivo sobre USD 10.000, operaciones inusuales o sospechosas, acorde a lo establecido por la norma.-Velar por que cada una de las áreas de 7 Cumbres realicen la verificación y el conocimiento de las contrapartes y esta a su vez cumplan con los procedimientos, manuales y políticas vigentes. Las cuales puede realizar a través de auditorías que finalmente arrojaran informes sobre medidas correctivas y/o recomendaciones que se deban aplicar.-Mantener toda la evidencia documental, digital y cibernética en reserva en todo lo relacionado a su labor como soporte de cumplimiento ante cualquier requerimiento de una autoridad judicial y/o ente de control.-Generar informes al Directorio de 7 Cumbres con la periodicidad establecida según la norma y a las políticas internas.-Certificar ante el ente de control el cumplimiento de lo previsto en materia de prevención de LAFT de acuerdo con requerimiento de la entidad (capacitaciones, auditorias internas, información requerida, actualizaciones de los manuales, entre otras).

REQUISITOS

Formación Base:

  • Ingeniero Comercial, Auditor o Abogado Experiencias especificas relevantes:
  • Experiencia laboral mínima de 3 años en mercados financieros

Conocimientos:

  • Manejo de Excel, Word y PowerPoint-Manejo de la Ley y deseable)

Otras características conductuales o de personalidad:

  • Planificación-Orientación a Resultados-Compromiso Laboral-Manejo de Información Confidencial-Trabajo en Equipo-Pensamiento Análitico

BENEFICIOS

  • Ubicación: Carmencita #290, Las Condes-Posibilidad de teletrabajo días Viernes

  • Analista de Cumplimiento

    Encontrado en: beBee jobs CL - hace 7 días


    Santiago, Metropolitana, Chile Tottus A tiempo completo

    Empresa Líder del Rubro de Supermercados, parte del grupo Falabella.Misión del cargo:Gestionar y coordinar las actividades relacionadas a los pilares de los Programas de Cumplimiento para cautelar los riesgos de la CompañíaDescripción Funciones del Cargo: Lograr la recertificación en el Modelo de Prevención de Delitos evitando la exposición de la...

  • Analista de finanzas

    Encontrado en: beBee jobs CL - hace 1 semana


    Santiago, Metropolitana, Chile Empresa Internacional de logística A tiempo completo

    Empresa de Logística y distribución ubicada en la comuna de Pudahuel, requiere por temporada un cargo de Analista de Finanzas.Funciones:Gestionar el proceso de Facturación de Proveedores de Transporte (análisis y consolidación de viajes, seguimiento de facturación de los Proveedores, envío de facturas a registro).Armado de facturación a Clientes y...

  • Analista de Control de Gestión

    Encontrado en: beBee jobs CL - hace 1 semana


    Santiago, Metropolitana, Chile Empresa de Inversiones A tiempo completo

    Empresa de inversiones necesita Analista de Control de Gestión, cuya función principal tiene relación con asegurar la calidad de la información financiera de gestión, con el fin de prestar apoyo en la toma de decisiones. Además, deberá entregar soporte y control financiero de los procesos de nuevos negocios, garantizando los estándares de control...

  • Analista de Planificación

    Encontrado en: beBee jobs CL - hace 1 semana


    Santiago, Metropolitana, Chile PRECISION A tiempo completo

    Analista de Planificación Publicada ayer por PRECISION Analista de Planificación Publicada ayer por PRECISION 1 Vacante Finaliza en 58 días Jornada Completa Analista Región Metropolitana de Santiago Huechuraba PRECISION, es una compañía líder en automatización industrial y transformación digital en Chile, Perú y Ecuador. Somos personas...

  • Analista Comercial

    Encontrado en: beBee jobs CL - hace 6 días


    Santiago, Metropolitana, Chile Televisión Nacional de Chile A tiempo completo

    Televisión Nacional de Chile se encuentra en búsqueda de un/a Analista Comercial para incorporarse a su Gerencia Comercial.El propósito principal del cargo será revisar y analizar la conciliación de la valorización de las órdenes de publicidad y de las cuentas corrientes de los clientes y agencias, permitiendo una correcta facturación para todas las...

  • Analista Quimico con experiencia en HPLC

    Encontrado en: beBee jobs CL - hace 2 semanas


    Santiago, Metropolitana, Chile Importante empresa A tiempo completo

    Importante empresa dedicada al área farmacéutica, requiere Analista Químico con experiencia en HPLC, donde deberá desarrollar e implementar estudios, ensayos y/o análisis del Centro de Servicios de Laboratorio, dando cumplimiento a los planes y procedimientos establecidos y a las normativas vigentes asociadas a su área de trabajo, asegurando las...

  • Analista de Mercado

    Encontrado en: beBee jobs CL - hace 7 días


    Santiago, Metropolitana, Chile Empresa de transporte A tiempo completo

    Importante empresa de transportes de pasajeros ubicada en la comuna de renca, se encuentra en busca de un Analista de Mercado (análisis de precios de la competencia)Funciones: Análisis comparativo de precios de pasajes Modificación de precios según temporada manteniendo el equilibrio de la oferta.- contacto directo con supervisor de zona y jefes de...

  • Analista Comercial

    Encontrado en: beBee jobs CL - hace 7 días


    Santiago, Metropolitana, Chile Echeverria Izquierdo Soluciones Habitacionales A tiempo completo

    Somos una empresa líder en el rubro de la construcción con más de 40 años de trayectoria. Estamos presente a lo largo de todo Chile, y también con presencia internacional, contando con más de 7.000 colaboradores. Estamos presentes en las obras más importantes del país, tanto en el ámbito público como privado, construyendo con foco en la innovación...

  • analistas de laboratorio quimico

    Encontrado en: beBee jobs CL - hace 1 semana


    Santiago, Metropolitana, Chile LABORATORIO EN EXPANSIÓN A tiempo completo

    Laboratorio de alimentos requiere contratar Analistas de Laboratorio Químico. Profesionales proactivos, responsables, comprometidos y metódicos. Personal que realice preparación de las muestras así también la realización de los análisis químicos. Bajo el cumplimiento de técnicas desarrolladas y cumplimiento estricto de los protocolos de seguridad y...

  • Analista de marketing digital

    Encontrado en: beBee jobs CL - hace 7 días


    Santiago, Metropolitana, Chile Prestigiosa empresa de Seguros A tiempo completo

    Estamos buscando un Analista de Marketing Digital altamente analítico, resolutivo y proactivo, con excelentes habilidades sociales y experiencia trabajando en entornos dinámicos. Nos enfocamos en ofrecer soluciones innovadoras en el mundo del seguro, y buscamos a alguien que comparta nuestra pasión por la tecnología y el marketing digital.Como Analista...

  • Analista Contable

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    Santiago, Metropolitana, Chile Empresa de Minería A tiempo completo

    Estamos buscando un profesional comprometido y proactivo para reemplazo pre y post natal para unirse a nuestro equipo como Analista Contable Responsabilidades:Registrar y controlar ingresos de facturas de proveedores a través del sistema financiero contable.Mantener el análisis de cuentas corrientes de los proveedores al día.Realizar análisis de cuentas...

  • Analista Químico Residuos

    Encontrado en: beBee jobs CL - hace 7 días


    Santiago, Metropolitana, Chile empresa de servicios A tiempo completo

    mportante empresa de líder en el campo de los análisis físicos, químicos y microbiológicos de recursos hídricos se encuentra en búsqueda de un/a Analista Químico de Residuos.Funciones:Realizar análisis de las diferentes muestras ejecutadas por el área de Química de Residuos.Trabajar de acuerdo al origen de la matriz, según corresponda al tipo de...

  • Analista de Productos

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    Santiago, Metropolitana, Chile Prestigiosa empresa de Seguros A tiempo completo

    Somos una reconocida empresa líder en el sector de seguros de vida y salud, y estamos buscando a personas comprometidas y orientadas al logro para sumarse a nuestro equipo de ventas para el cargo de Analista de Productos.Estará encargado de apoyar y asesorar la gestión de su área, a través del estudio, análisis e interpretación de información. Así...

  • Analista de Reclutamiento y Selección

    Encontrado en: beBee jobs CL - hace 2 semanas


    Santiago, Metropolitana, Chile Soletanche Bachy - Empresa contratista de la mineria A tiempo completo

    Soletanche Bachy, empresa contratista de la minería BUSCA:Analista de Reclutamiento y Selección,Requisitos:Ser titulada o titulado de Psicología o carrera a finContar con nivel de excel intermedioConocimiento y experiencia de 1 año en procesos de Reclutamiento y SelecciónDisponibilidad para trabajar 100% presencialTe esperamos

  • Analista Trade Marketing

    Encontrado en: beBee jobs CL - hace 2 semanas


    Santiago, Metropolitana, Chile Empresas Iansa A tiempo completo

    Para Empresas Iansa sus colaboradores son el centro de su negocio. Es por ello, que orienta sus esfuerzos en crear espacios de trabajo que mejoren su calidad de vida y representen un buen ambiente laboral en el cual desempeñarse.Si quieres ser parte de un equipo profesional, respetuoso y diverso, te invitamos a postular para el cargo de Analista Trade...

  • Analista Continuidad de Negocios

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    Santiago, Metropolitana, Chile Empresa Financiera A tiempo completo

    Importante empresa de apoyo a giro bancario se encuentra en búsqueda de una profesional para desempeñarse como Analista de Continuidad de Negocio en Santiago quien deberá apoyar en la Gestión del Sistema de Continuidad de Negocio, a través de la mantención de los procesos de contingencia y actividades a fines que permitan el cumplimiento de los...

  • Analista de Control Gestion

    Encontrado en: beBee jobs CL - hace 7 días


    Santiago, Metropolitana, Chile Empresa líder mundial en inspección, verificación, análisis y certificación A tiempo completo

    Empresa líder mundial en inspección, verificación, ensayos, certificación y capacitación, requiere Ingeniero Comercial, Civil Industrial profesional afín para cargo de Analista de Control de Gestión para desempeñarse en Pudahuel. (Modalidad Hibrida)Descripción del empleoResponsable de soportar a la Gerencia del Natural Resources o Subnegocios para...

  • Analista de Medio Ambiente

    Encontrado en: beBee jobs CL - hace 3 días


    Santiago, Metropolitana, Chile Camanchaca SA A tiempo completo

    DEL PUESTODescripción de vacanteEn Camanchaca nos encontramos en búsqueda de un/a Analista de medio ambiente para integrarse a nuestro equipo de Medio Ambiente con asiento en Tome, Región del BiobíoObjetivo del cargo:Asegurar el cumplimiento de la legislación y normativas ambientales promoviendo el uso eficiente de los recursos naturales y privilegiando...

  • Analista de Control de Gestión Trainee

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    Santiago, Metropolitana, Chile Empresa de logística A tiempo completo

    Empresa de subcontratación y outsourcing busca incorporar a su equipo de control en planta logística a un Analista de Control de Gestión Trainee para uno de sus clientes en el área de retail y alimentos. El objetivo principal del puesto es realizar tareas relacionadas con la elaboración de paneles de control de indicadores críticos (SLA, KPI,...

  • Analista Contable Junior

    Encontrado en: beBee jobs CL - hace 1 semana


    Santiago, Metropolitana, Chile RE Consultora de RRHH A tiempo completo

    Importante empresa distribuidora y representante de insumos médicos, busca incorporar a su equipo contable a un Analista contable.Principales funciones:Apoyo al departamento contable en la emisión de balances y estados de resultados.Llevar registro de información financiera contable.Análisis de cuentas e informes financieros.Trabajo presencial en...