Jefe/a en Prevención de Fraude

hace 2 semanas


Santiago, Metropolitana, Chile SOLVENTA A tiempo completo

Negocio Financiero, filial de FEMSA Salud busca incorporar a su equipo a un/a Jefe/a en Prevención de Fraude. Quien deberá liderar, definir e implementar los modelos de riesgos necesarios para el control y prevención de fraude en los distintos canales de ventas del negocio financiero.

Tus principales desafíos serán:

-Definir e implementar los modelos y herramientas de prevención y control de fraudes, requeridos por el negocio.

-Liderar el monitoreo de transacciones fraudulentas, a través de herramientas de gestión de fraudes, creación de nuevas reglas, revisión, análisis y gestión de casos.

-Desarrollar e implementar los sistemas de monitoreo para la detección de fraude en canales presenciales y digitales. Además, definir e implementar los modelos de programas antifraude normados por marcas internacionales, tales como Visa y Mastercard.

-Generar reportes semanales con información de fraudes e indicadores relevantes.

-Liderar el comité de ética y cumplimiento del negocio.

-Garantizar que las operaciones de la compañía cumplan con la normativa vigente, ley

-Implementar métodos que aseguren minimizar riesgos asociados a eventos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho.

-Coordinar con entes fiscalizadores: CMF, UAF y SERNAC los temas relativos a fraudes, lavados de activos y financiamiento del terrorismo.

-Definir las plataformas tecnológicas de apoyo necesarias para la prevención y detección de fraude, y el cumplimiento normativo.

En Negocio Financiero contamos con muchísimos beneficios e iniciativas para ti:

-Pertenecerás a una empresa con grato ambiente laboral, inclusivo y diverso.

-Modalidad de trabajo mixta, con horarios flexibles.

-Ser beneficiario/a de seguro complementario de salud y catastrófico.

-Convenio con Caja Los Andes y Asociación Chilena de Seguridad.

-Coffe & snack en nuestras instalaciones.

-Servicio de casino en las instalaciones de la empresa.

-Bono de Vacaciones, Aguinaldo de Navidad y Fiestas Patrias.

Buscamos fomentar tu desarrollo y explotar todo tu potencial

Cargo abierto a Inclusión Laboral Ley 21.015, si necesitas algún ajuste para la entrevista laboral, favor avísanos.

Selecciona FEMSA Salud SPA, que presta servicios de Reclutamiento y Selección de personas a sus empresas clientes.



  • Santiago, Metropolitana, Chile Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes A tiempo completo

    Especialista de Prevención de Fraudes: Publicada hoy por- CAJA DE COMPENSACION LOS ANDESMixta (Teletrabajo + Presencial)EspecialistaRegión Metropolitana de SantiagoProvidenciaSé parte de Caja Los Andes y su Gerencia Corporativa de Riesgos e impacta en más de 4 millones de afiliados/asApoyamos en el bienestar social a millones de familias de nuestro país...


  • Santiago, Metropolitana, Chile Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes A tiempo completo

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  • Santiago, Metropolitana, Chile AFP PlanVital A tiempo completo

    Somos una Administradora de Fondos de Pensiones, dedicada a brindar un futuro mejor a todos nuestros afiliados, colaboradores y accionistas. Estamos presentes desde el inicio del sistema previsional, ofreciendo una gestión eficiente con un alto nível profesional. Actualmente, somos la AFP que tiene una de las menores comisiones del mercado. A la fecha...


  • Santiago, Metropolitana, Chile Caja de Compensación Los Héroes A tiempo completo

    1338 Ingeniero(a) de Prevención de Fraude Publicada hace 20 días por Caja de Compensación Los Héroes 1 Vacante Finaliza en 40 días Mixta (Teletrabajo + Presencial) Ingeniero Región Metropolitana de Santiago Providencia Súmate a Caja de Compensación Los Héroes, al equipo de la filial Prepago y únete al bienestar e innovación social. Somos...


  • Santiago, Metropolitana, Chile Caja Los Andes A tiempo completo

    Sé parte de Caja Los Andes y su Gerencia Corporativa de Riesgos e impacta en más de 4 millones de afiliados/asApoyamos en el bienestar social a millones de familias de nuestro país e impulsamos iniciativas sostenibles, de ayuda social y beneficios que brindan acceso e inclusión.Nos preocupamos por las personas y promovemos entornos diversos fomentando...


  • Santiago, Metropolitana, Chile Sky Airline A tiempo completo

    Jefe de Operaciones y Fraude: Publicada ayer porSKY AIRLINE SATeletrabajoJefe Área/Sección/Depto./LocalRegión Metropolitana de SantiagoHuechuraba Somos una aerolínea chilena de personas correctas, cercanas, valientes y comprometidas que comparten un propósito común: Poner el cielo al alcance de todos, entregando un servicio confiable y simple. Buscamos...

  • Gestor Prevención Fraude

    hace 2 semanas


    Santiago, Metropolitana, Chile LIDER BCI Servicios Financieros A tiempo completo

    Gestor Prevención Fraude / Lider BCI Publicada hoy por LIDER BCI Servicios Financieros 1 Vacante Finaliza en 32 días Mixta (Teletrabajo + Presencial) Analista Región Metropolitana de Santiago Huechuraba ¿Quieres formar parte de un equipo colaborativo y diverso? Entonces... Te invitamos a postular con nosotros Somos Lider BCI y nos encontramos...


  • Santiago, Metropolitana, Chile WORKMATE A tiempo completo

    Publicada ayer por- WORKMATEJornada CompletaAdministrativoRegión Metropolitana de SantiagoLas CondesTe estamos buscandoTe invitamos a formar parte de nuestro equipo de grandes personas y co-crear juntos.En Workmate, estamos buscando Analista Prevención de Fraude para formar parte de nuestro equipo.Tus funciones serán: Encargado de detectar, analizar y...


  • Santiago, Metropolitana, Chile SKY AIRLINE SA A tiempo completo

    Somos una aerolínea chilena de personas correctas, cercanas, valientes y comprometidas que comparten un propósito común: Poner el cielo al alcance de todos, entregando un servicio confiable y simple.Buscamos a nuestro próximo SKYER para el cargo de Jefe de Operaciones y Fraude, tendrás que supervisar las operaciones del programa de Loyalty de principio...


  • Santiago, Metropolitana, Chile Copec S.A A tiempo completo

    Desde hace 87 años que estamos presentes como Copec S.A en Chile, comercializando y distribuyendo combustibles y lubricantes a lo largo y ancho de todo el país, desde Arica a Puerto Williams. Contamos con la red de Estaciones de Servicio más extensa del país y desde allí, cada día, atendemos a más de medio millón de personas. Existimos para...

  • Analista de Fraude

    hace 2 semanas


    Santiago, Metropolitana, Chile Sky Airline A tiempo completo

    Publicada hoy porSky AirlineJornada CompletaAnalistaRegión Metropolitana de Santiago¿Estás dispuesto a aceptar un desafío UNIKO que te permita desarrollarte profesionalmente y generar un impacto positivo? Bienvenido a SKY Somos una compañía de personas correctas, valientes, cercanas y comprometidas que busca profesionales listos para poner el cielo al...

  • Coordinador Área Fraude

    hace 2 semanas


    Santiago, Metropolitana, Chile BancoEstado Express A tiempo completo

    Coordinador de Fraude con el objetivo de gestionar los riesgos de fraude, a través de la gestión de planes, medidas de prevención, control y monitoreo. (Segunda línea de Defensa).Funciones: Seguimiento de compromisos Análisis de riesgo de proyectos e iniciativas Análisis de casos de fraude, detección de puntos de falla, propuesta y definición de...


  • Santiago, Metropolitana, Chile CCU A tiempo completo

    Jornada CompletaJefe Área/Sección/Depto./LocalRegión Metropolitana de SantiagoLas CondesEn CCU nos apasiona crear experiências para compartir juntos un mejor vivirEstamos en búsqueda de un/a Jefe/a de Auditoría y Gestión del Fraude para trabajar en en nuestro Edificio Corporativo ubicado en Las Condes.El propósito es supervisar y hacer seguimiento al...

  • Jefe de Fraude

    hace 4 semanas


    Santiago, Metropolitana, Chile AFP Modelo A tiempo completo

    El cargo tiene como objetivo liderar el gobierno de control de fraudes internos / externos de la administradora, mediante la gestión estratégica de recursos que permitan implementar y robustecer sistema de control con foco en mitigar el riesgo residual de fraudes. De manera transversal debe movilizar al negocio y orquestar proyectos / políticas que...

  • Jefe de Fraude

    hace 2 meses


    Santiago, Metropolitana, Chile AFP Modelo A tiempo completo

    El cargo tiene como objetivo liderar el gobierno de control de fraudes internos / externos de la administradora, mediante la gestión estratégica de recursos que permitan implementar y robustecer sistema de control con foco en mitigar el riesgo residual de fraudes. De manera transversal debe movilizar al negocio y orquestar proyectos / políticas que...

  • Líder de Fraudes

    hace 2 semanas


    Santiago, Metropolitana, Chile Wom A tiempo completo

    PORQUE NADIE TE DA MASTe invitamos formar parte de la Telco que la rompe en el mercado, si eres una persona apasionada en lo que emprendes, lo haces desde la innovación y la honestidad y con valentía la enfrentar los nuevos desafíos, eres el o la futuro/a WOMer que buscamosBuscamos un/a Líder de Fraudes.Objetivo del Cargo:Liderar equipo de fraude, tanto...

  • Gestor Prevención Fraude

    hace 2 semanas


    Santiago, Metropolitana, Chile LIDER BCI Servicios Financieros A tiempo completo

    ¿Quieres formar parte de un equipo colaborativo y diverso? Entonces... Te invitamos a postular con nosotros Somos Lider Bci y nos encontramos actualmente en búsqueda de un Gestor de prevención fraude de la Gerencia Riesgo operacional , Su principal Misión es Diseñar, implementar, controlar, gestionar y mitigar el Riesgo Operacional del negocio...


  • Santiago, Metropolitana, Chile Corona A tiempo completo

    Corona, prestigioso retail de vestuario con presencia a nível nacional, busca para su gerencia de Contraloría a Auditor de Investigación de Fraude Corporativo.Con el objetivo de realizar la siguientes funciones: Efectuar investigación de Fraude interno y externo, Las investigaciones deben velar por el adecuado cumplimiento de las actividades...

  • Analista de Fraude Senior

    hace 4 semanas


    Santiago, Metropolitana, Chile ProntoPaga A tiempo completo

    Únete a nuestro equipo como Analista de Fraude Senior y forma parte de una empresa líder en su industriaEn ProntoPaga nos encontramos en búsqueda de un profesional altamente capacitado para asumir el rol de Analista de Fraude Senior e incorporarse a nuestro equipo de trabajo.Principales Funciones:Diseñar e implementar junto con el equipo estrategias de...


  • Santiago, Metropolitana, Chile ProntoPaga A tiempo completo

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