Profesional Analista Inteligencia Operativa para La

hace 2 semanas

Santiago, Metropolitana, Chile CORFO A tiempo completo
Institución

  • Ministerio de Hacienda / Unidad de Análisis Financiero /
  • Convocatoria
  • PROFESIONAL ANALISTA INTELIGENCIA OPERATIVA PARA LA DIVISIÓN DE INTELIGENCIA FINACIERA
  • No de Vacantes
- - Área de Trabajo

  • Fiscalización
  • Región
  • Región
Metropolitana de Santiago

  • Ciudad
  • Santiago
  • Tipo de Vacante
  • Contrata

¿Qué documentos necesito para postular?

  • Copia Cédula de Identidad
  • Copia de certificado que acredite nível Educacional, requerido por ley
  • Copia de Certificados que acrediten capacitación, postítulos y/o postgrados, según corresponda
  • Copia de Certificados o documentos que acrediten experiência laboral
  • CV Formato Libre (Propio)
  • Simbología:_
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Postular a la Convocatoria

  • Renta Bruta
Condiciones

CARGO
Analista inteligencia operativa

CÓDIGO
AIO-1

N° DE CARGO
1

HORAS
44 horas semanales

ESTAMENTO
Estamento Profesional

GRADO EF
Grado 13° EF

RENTA BRUTA 2023
Enero, febrero, abril, mayo, julio, agosto, octubre y noviembre
$
Marzo, junio, septiembre y diciembre
$
Promedio
$

Objetivo del cargo

  • Desarrollar inteligencia Financiera sobre la información disponible y recolectada en el proceso de investigación.
  • Funciones del Cargo

Periódicas:

  • Realizar inteligencia financiera a partir de los reportes de operaciones sospechosas (ROS) reportados por los sujetos obligados y de aquella información contenida en las bases de datos disponible por la UAF, aplicando las metodologías definidas para ello.
  • Establecer y requerir de los sujetos obligados y de otras instituciones públicas, la información necesaria para conducir un adecuado proceso de inteligencia financiera de las operaciones reportada.
  • Confeccionar informes al Ministerio Público productos del análisis de casos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
  • Clasificar ROS con la finalidad de proponer asignación o envío a base de datos.
  • Calificar en base a metodología, la calidad de reportes operaciones sospechosas (ROS).
  • Aplicación de metodologías masivas de revisión de los reportes de operaciones sospechosas.
  • Revisar y canalizar alertas de terrorismo.

Esporádicas

  • Elaborar y preparar consultas a entidades homólogas a propósito del análisis de un caso.
  • Participar de las labores de organización, mantención y administración de archivos y bases de datos definidos por la Unidad.
  • Identificar la existencia de tipologías de lavado de dinero, de señales de alerta o información de interés para las autoridades en las operaciones reportadas.
  • Prestar el apoyo en materias propias de su cargo a otras áreas de la institución.
  • Proponer iniciativas que conduzcan las labores de investigación y análisis.
  • Proponer iniciativas que conduzcan a la disminución del stock de ROS recibidos sin asignación.


Realizar cualquier otra labor encomendada por su jefatura o el encargado(a) de Análisis Operativo, que se encuentre en el ámbito de las competencias de la División.


  • Perfil de la Función
  • Los siguientes elementos componen el Perfil de la Función y servirán para evaluar a los/las postulantes.
  • Formación Educacional
  • Título Profesional de una carrera otorgado por una Universidad o instituto profesional del Estado o reconocido por este o aquellos validados en Chile de acuerdo con la legislación vigente.

Carrera Profesional:

Ingeniería Comercial, Contador(a) Auditor(a), Ingeniería Civil industrial, Ingeniería Estadística u otra carrera profesional afín al área de la economía, finanzas o matemáticas.

Especialización y/o Capacitación

Perfeccionamiento/Capacitación:

  • Curso Excel intermedio
-
(excluyente)

  • Magister, Postítulo o diplomado en Economía y/o
Finanzas, Fraude, Compliance, productos o servicios de mercado financiero
-
(deseable)

  • Curso en plataforma de Análisis de Datos
-
(deseable)

  • Inglés Intermedio
-
(deseable)

  • Capacitaciones sobre normativa en lavado de dinero (Ley
-
(deseable)
Experiência sector público / sector privado

EXPERIENCIA PROFESIONAL
4 años de experiência profesional (excluyente)

EXPERIENCIA LABORAL ESPECÍFICA
Al menos 3 años de experiência en análisis de información financiera o económica, con elaboración de informes de los resultados;

O

Al menos 2 años experiência en análisis e investigación de delitos económicos precedentes de lavado de activos/financiamiento del terrorismo, o de patrones financieros anómalos, patrones de conducta o fraudes.


(excluyente)
Competencias

COMPETENCIAS Y NIVELES DE ADECUACIÓN

COMPETENCIA

DESCRIPCIÓN GENERAL

NIVEL DE ADECUACIÓN
Capacidad analítica

Es capaz de realizar un análisis lógico y estructurado de una situación o problema hasta llegar a determinar, con un margen de error razonable, las posibles causas o alternativas de solución.

Nível 2
Administr

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